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経営情報

コーポレートガバナンス

PDFコーポレートガバナンス・コードに関する当社の取組みについて

PDFコーポレートガバナンス報告書

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が最重要課題と考えております。これは、株主及び投資家の皆様をはじめ、お得意先、お取引先、従業員あるいは地域社会等の全てのステークホルダーから評価されることが、株主価値の最大化に資するものであり、また社会的責任の観点からもコーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要課題であると認識しております。

当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社へ移行しております。また、内部統制システムの一環として、コンプライアンス委員会、内部監査室、リスク管理委員会の設置等を行うことで、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の確保に努めております。


(2)会社の機関の内容

当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会は取締役8名(うち監査等委員である取締役3名)で構成され、代表取締役社長を議長として月1回以上開催し、取締役会規程に基づいて経営並びに業務執行に関する決定・報告が行われております。また、取締役会に付議される事項は、取締役会規程に基づき、事前に事務局(経営企画部)によってとりまとめられ、必要に応じて補足資料を補充するなど取締役会の機動的な運営に努めております。

その他、取締役会付議事項の事前確認を含む経営戦略会議や当社及びグループ会社の業績確認を中心とした月次経営会議を開催しております。監査等委員会は、常勤監査等委員1名、監査等委員(社外取締役)2名で構成されております。

また、監査等委員は、取締役会その他の重要会議にも出席することで、取締役会等の開催・運営及び取締役の業務執行について、経営の監視機能の充実化が図られております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は模式図のとおりであります。

コーポレートガバナンス体制模式図


 

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